Imputan al abogado del foro local en una nueva causa

Surge a raíz de la venta de un terreno en 2020, que había sido vendido previamente en 2011. A pesar de los intentos de obtener un reembolso, la damnificada no logró recuperar el dinero.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente por el delito de estelionato al abogado del fuero local involucrado en la causa de la camioneta sustraída del canchón municipal. El hombre fue asistido por un abogado particular y brindó su versión del hecho.

La nueva imputación no está relacionada con la causa del vehículo, sino que se refiere a otra denuncia contra el hombre de 45 años, por un delito contra la propiedad, específicamente estelionato, que implica el fraude o engaño en contratos al vender algo que ya se había vendido previamente a otra persona.

De acuerdo a lo denunciado por una mujer en 2020 adquirió un lote en un barrio privado al abogado, entregando una suma de $450,000 y recibiendo un recibo a cambio de la suma entregada.

Meses después, al presentarse en la administración del complejo para iniciar los trámites de alta del suministro eléctrico, fue informada de que ese terreno ya había sido vendido por el abogado en 2011 a otra persona. En reunión con la encargada del loteo y el abogado, éste le habría manifestado que se había olvidado que ya lo había vendido, comprometiéndose a entregarle un nuevo lote o devolverle el dinero.

Según consta en la denuncia, días más tarde se reunió con el abogado en un café y éste le habría manifestado que le reembolsaría el dinero porque no quería tener problemas legales. La mujer aseguró que, pese a numerosos intentos, hasta la fecha no logró la restitución de la suma abonada.

 

Dictan la prisión preventiva de la operadora de turismo

La Sala 7 del Tribunal de Juicio hizo lugar al pedido de la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio.

El juez de la Sala 7 del Tribunal de Juicio, Federico Diez, hizo lugar al pedido de la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, y dictó la prisión preventiva de la agente de turismo que se encuentra imputada por los delitos de estafas en 25 hechos,  y defraudación por el uso de tarjeta de crédito, todo en concurso real.

Durante la audiencia, que tuvo lugar esta mañana en la Sala de Grandes Juicios, la mujer fue asistida por un abogado particular. Tras escuchar los motivos por lo que la fiscal de UDEC solicitó la prisión preventiva de la mujer, el juez Federico Diez, hizo lugar a la solicitud.

La detención de la imputada se produjo el 19 de enero pasado en el marco de un operativo en el que también fueron allanados dos domicilios.

Las causas

La agente de viajes es investigada por cuatro denuncias en su contra. La primera de ellas fue radicada en la Comisaría 2 en noviembre pasado por una persona que señaló que había contratado a la denunciada en septiembre de 2022 para la tramitación de una visa. Le entregó 33.000 pesos y, según explicó, el 28 de septiembre de 2023 debía presentarse en la Embajada y en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) de Buenos Aires para la entrevista. Cuando la víctima ya se encontraba viajando, la imputada le informó que los turnos habían sido postergados, por lo que debió regresar a Salta. La acusada se comprometió a reembolsar los gastos de traslado, hospedaje y el dinero invertido en la visa, sin embargo, hasta la fecha de la denuncia no lo había realizado.

El 12 de enero de 2024, un hombre denunció que el 21 de diciembre de 2023 realizó un pago en efectivo de $4.996.000 a la imputada por un paquete denominado «Guarajas Salida 24 Dic». Este paquete incluía servicios como aéreo con aerolíneas desde Salta, traslados durante 13 noches con desayuno para dos personas.

A pesar de haber viajado en la fecha prevista, al llegar al hotel se encontró con la sorpresa de que la estadía no había sido abonada. Le informaron que debía realizar un pago adicional de 2.873,04 dólares. Al regresar y expresar su reclamo a la imputada, quien gestionó el paquete turístico, recibió la promesa de que se le reintegraría el monto en cuestión. Sin embargo, al comunicarle su presencia en Salta, se excusó alegando que aún no le habían devuelto el dinero desde el hotel y se comprometió a realizar el reintegro en los próximos días, promesa que aún no fue cumplida.

El 16 de enero pasado, otro hombre radicó una denuncia en contra de la misma agente de viajes, asegurando que en abril de 2023 contrató a través de la detenida un paquete turístico para 13 personas, compuesto de vuelos, traslados y alojamiento en un hotel todo incluido en Playa del Carmen. El servicio se abonó en tres pagos, el último de los cuales se realizó el 29 de junio de 2023, sumando un total de $18.000 dólares y $897.600 pesos. Sin embargo, días antes del viaje programado para el 13 de enero de 2024, la agente de viajes notificó cambios de horario en los vuelos.

Ante las irregularidades, la familia comenzó a dudar por lo que verificó las reservas y los itinerarios con las aerolíneas y el hotel supuestamente contratado en Playa del Carmen, resultando que no había ninguna reserva registrada bajo sus nombres. El denunciante contó que la agente de viajes intentó mitigar la situación proponiendo alternativas de último minuto, como cambiar el itinerario y mejorar el alojamiento. Sin embargo, hasta la fecha, la familia no recibió documentación verificable que respalde estas afirmaciones

Por último, el 21 de diciembre del año pasado, la Oficina de Orientación y Denuncias recibió la denuncia de un hombre que manifestó haber descubierto consumos no autorizados en su tarjeta de crédito por un total de $4.910.405,05 y la suma de 714.85 U$S.

Entre las transacciones señaladas, se encuentran compras en diferentes fechas y comercios, tales como «Boliviana de Aviación Bsp», «www.almundo.com», «Aerolíneas Agencias Bsp», «www.Jetsmart.com», entre otros.

El denunciante afirmó que no realizó estas compras y contó que había contratado los servicios de la imputada para organizar unas vacaciones. Habría realizado el pago de la mitad con efectivo en noviembre y el resto con su tarjeta el 22 de noviembre de 2023.

Detienen a una mujer vinculada a la actividad turística denunciada por estafas

Imputan a dos hombres por la sustracción de una camioneta

Se trata del abogado del fuero local y el empleado municipal detenidos el pasado miércoles. La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio solicitó el mantenimiento de la detención de ambos.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a dos hombres en el marco de la investigación que lleva adelante por la sustracción de una camioneta que se encontraba a resguardo de la Municipalidad de Salta en el canchón municipal de calle Artigas.

El primero de ellos, agente de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta, fue imputado provisionalmente como autor del delito de peculado.

El segundo hombre, abogado del fuero local, fue imputado provisionalmente por como partícipe necesario del delito de peculado; autor de los delitos de falsedad de instrumento público; resistencia a la autoridad, lesiones, hurto y daño agravado en concurso ideal y daño agravado.

Durante la audiencia, ambos fueron asistidos por abogados particulares. El empleado municipal se negó a prestar declaración, mientras que el segundo imputado brindó su versión de los hechos. La fiscal Salinas Odorisio solicitó el mantenimiento de la detención de los dos hombres.

Otras dos personas vinculadas a la causa, continúan siendo buscadas por personal de Investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

La intervención de la Fiscalía especializada en Delitos Económicos inició luego de que la Jueza del Tribunal de Faltas del Municipio de Salta, 3º Nominación, y el secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta, Matías Assennato, denunciaran el 20 de enero pasado el faltante de una camioneta en el depósito de la Comuna. El vehículo había sido secuestrado el 5 de enero luego de estar involucrado en un siniestro vial y dado que su conductor no poseía la documentación reglamentaria, ni licencia de conducir, ni licencia verde y comprobante de seguro.

Tras revisar las filmaciones del Centro de Monitoreo de la Municipalidad y del Sistema de Emergencias 911, los investigadores de UDEC lograron determinar que el 18 de enero a las 13:36, tres hombres (el conductor de la camioneta el día del siniestro vial, el abogado y un hombre que habría participado de la agresión al agente de tránsito) llegaron al Complejo Artigas a bordo de un automóvil Renault Logan.

El abogado y el otro hombre bajaron del vehículo e ingresaron al depósito municipal. Luego, en las cámaras se puede observar cómo el abogado se encuentra tras el volante de la camioneta mientras el otro sujeto la empuja. Ya en la calle, los tres sujetos cambian de lugar: el que se encontraba en el Logan pasa a conducir el vehículo de mayor porte, el abogado pasa al lugar de acompañante y el tercer involucrado ingresa al automóvil blanco.

Además, desde UDEC se logró determinar que el abogado detenido había presentado ante el Tribunal de Faltas municipal, a fin de lograr la restitución de la camioneta cuya titularidad se encuentra a nombre de una empresa, un Poder General para Juicios y Asuntos Administrativos, que resultó ser falso.

Restituyeron una camioneta a la Municipalidad de Salta

El vehículo se encontraba incautado por la Secretaría de Tránsito Seguridad Vial. Fue denunciado como sustraído el pasado 20 de enero,  por autoridades de esa reparticion y el Tribunal de Faltas del municipio.

La camioneta Volswagen Amarok secuestrada durante los allanamientos realizados por el Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), fue restituida a personal de Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta por orden de la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio.

El vehículo había sido incautado el 5 de enero pasado por personal de Tránsito tras participar de una colisión y se encontraba a resguardo de la Municipalidad de Salta en el canchón municipal de calle Artigas. Sin embargo, el 20 de enero la Jueza del Tribunal de Faltas del Municipio de Salta, 3º Nominación, y el secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta, Matías Assennato, denunciaron que la camioneta había sido retirada del depósito, sin cumplimentar con los trámites exigidos por ley.

Cabe aclarar que para la restitución de un vehículo incautado por la Municipalidad de Salta, el propietario debe presentarse en el Tribunal de Faltas de la comuna, en donde el juez determinará el procedimiento, tratándose generalmente del pago de una multa. Una vez cumplimentado esto, desde el Tribunal se libra un oficio a la Secretaría de Tránsito, que tasa el pago de estadía y acarreo del vehículo. Finalizada la cuestión administrativa y abonado el canon correspondiente, se emite una orden de liberación del vehículo, que deberá ser presentado, junto al recibo de pago y la Cédula única de identificación del vehículo, en el depósito de calle Artigas, en donde finalmente se entrega el automotor.

Por estos hechos, el propietario de la camioneta y un agente de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta se encuentran detenidos por requerimiento de la fiscal Salinas Odorisio en la Alcaidía General de la Ciudad.

 

Detienen a un abogado y a un agente de la Secretaría de Tránsito municipal

 

Detienen a un abogado y a un agente de la Secretaría de Tránsito municipal

Se investiga la desaparición de una camioneta del canchón municipal que estuvo involucrada en una colisión el 5 de enero, donde un agente municipal resultó agredido. Durante el traslado del vehículo por el abogado implicado, se dio a la fuga y se informó que el detenido había dañado el Libro de Guardia de la Comisaría de Santa Lucía.

Por requerimiento de la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, esta mañana fueron detenidos con orden del Juzgado de Garantías 3 del distritoCentro, un abogado del fuero local y un agente de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta.

Durante el operativo que se llevó adelante en la ciudad de Salta, se allanaron siete domicilios, resultando en el secuestro de una camioneta Volkswagen Amarok y material relacionado con la causa. Por orden de la fiscal Salinas Odorisio, el vehículo será restituido a la Municipalidad de Salta en las próximas horas.

La Unidad de Delitos Económicos Complejos intervino en el caso luego de que el pasado 20 de enero, la Jueza del Tribunal de Faltas del Municipio de Salta, 3º Nominación, denunciara que una persona, presentando un decreto sin su firma, solicitó la liberación de una camioneta Amarok en el canchón municipal. La persona pidió al personal de Tránsito que le mostrara la camioneta y luego huyó.

Ese mismo día, el secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta, Matías Assennato, denunció que un abogado se había presentado en su oficina solicitando ver una camioneta Amarok de su propiedad, que había sido incautada el 5 de enero. Argumentó que quería evaluar los daños del vehículo para llevarlo al taller. Assenato autorizó el acceso y encargó a su secretaria que hablara con un agente de Tránsito del Canchón municipal. A pesar de que la secretaria intentó, el empleado se negó y el trámite fue asignado a otro agente.

Al día siguiente, un tercer agente asignado al canchón municipal informó que faltaba una camioneta Amarok. El funcionario revisó las cámaras y constató que dos hombres, uno de ellos identificado como el que había estado en su oficina, habían llegado al canchón municipal una hora antes de hablar con él. Tras dialogar con el segundo agente, se llevaron la camioneta del depósito municipal.

El funcionario señaló que el agente, con varias décadas de servicio en la Municipalidad, sabía que no podía entregar el vehículo sin la orden de liberación del Juzgado de Faltas y el trámite interno correspondiente.

La primera denuncia fue radicada el 6 de enero, por parte de un agente de la Secretaría de Tránsito quien relató que el día anterior, había tomado intervención en un triple choque en el que se constató que una camioneta Volkswagen Amarok que había intervenido en la coalision, circulaba  sin documentación adecuada. Al retener el vehículo, un abogado local, afirmando ser el propietario, se ofreció a conducirlo a la Comisaría.

Tras unas cuadras, el hombre alegó problemas mecánicos, razón por la cual los agentes que custodiaban el vehículo, volvieron a solicitar la grúa. Sin embargo, el abogado se subió a la camioneta e intentó llevársela, por lo que el agente denunciante colocó su motocicleta delante. En ese momento, habría sido agredido y amenazado por dos hombres que acompañaban al abogado, resultando con daños su casco protector y la motocicleta.

El profesional del derecho se dio a la fuga en la camioneta pero los otros agentes de tránsito le dieron alcance y finalmente, el conductor accedió a llevar el vehículo a la Comisaría de Santa Lucía.

Por otra parte, un sumariante de esa Comisaría también radicó denuncia en contra del abogado, aduciendo que se había presentado como representante legal del conductor involucrado en el siniestro vial y, en un estado de ofuscación y alteración, había provocado daños en el Libro de Guardia. Por este hecho, el abogado fue demorado y trasladado al Centro de Contraventores.

Los dos detenidos serán imputados en las próximas horas, mientras otras dos personas aún están siendo buscadas por personal de Investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

 

 

 

 

Decisión judicial restituye vehículos vinculados a la estafa de la financiera Ríos & Asociados

Los actuales depositarios judiciales, propietarios de los automóviles en cuestión, no lograron justificar los fondos para la adquisición de los rodados.

El Juzgado de Garantías 3, a cargo de la jueza Ada Zunino, dispuso la restitución de cuatro vehículos previamente incautados en el contexto de la investigación sobre la financiera Ríos & Asociados. Dichos automóviles serán entregados a sus propietarios, quienes se encuentran estrechamente vinculados con la principal responsable de la estafa, Cynthia Moya y la cadena de investigación de los ilícitos cometidos.
Entre los automóviles entregados en calidad de depositarios judiciales, se encuentran una camioneta Volkswagen Amarok y tres automóviles de marcas reconocidas, Toyota Corolla, Fiat Cronos y Fiat Siena.
La justificación dada por la resolución para la restitución de los vehículos incluye la consideración de que son propiedad de los solicitantes y la necesidad de evitar el deterioro natural de los mismos. Además, se argumenta que la falta de resguardo necesario podría afectar tanto a los propietarios como a las posibles víctimas, comprometiendo el valor de mercado de los vehículos.
La investigación, llevada adelante por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio desde marzo de 2022, ha revelado que los propietarios de los vehículos en cuestión no pudieron sustentar adecuadamente la adquisición de los mismos con sus ingresos declarados.
Las pericias contables realizadas por profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, revelaron que los fondos utilizados para la compra de los vehículos no eran explicables ni respaldados adecuadamente por parte de los propietarios. La discrepancia entre la falta de justificación de la adquisición y la orden de restitución de los vehículos es la razón por la que la fiscal Salinas Odorisio insistirá con solicitar la modificación de la medida, apelando la decisión del Tribunal de Impugnación.
En relación con uno de los vehículos restituidos, cabe recordar que durante la investigación, se encontró una suma considerable de dinero en el maletero, la cual se presume pertenece a las víctimas afectadas por la ficticia entidad financiera. El propietario del vehículo, identificado como uno de los hermanos colaboradores de Cynthia Moya, se encuentra actualmente bajo una imputación provisional como coautor de estafas reiteradas y falsedad de instrumento privado en concurso ideal, con un total de 772 hechos imputados por cada delito.
Con anterioridad, el juez de Garantías 3, Antonio Pastrana, había denegado en repetidas ocasiones la devolución de estos vehículos. Este rechazo se fundamentó en los informes presentados por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), los cuales ofrecían argumentos sólidos contra la restitución de los automóviles en el contexto de la investigación sobre la financiera Ríos & Asociados.
Baúl del Fiat Cronos que será resituido por orden del Juzgado de Garantías 3, conteniendo el dinero secuestrado durante el operativo.

 

Imputaron a la madre y hermano de la líder de Ríos & Asociados

Imputan a la agente de viajes detenida por estafas y defraudación por el uso de tarjeta de crédito

La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó su prisión preventiva. La mujer fue asistida por un abogado particular y dio su versión de los hechos.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a una mujer, vinculada a la actividad comercial de turismo, por los delitos de estafas (3 hechos) y defraudación por el uso de tarjeta de crédito, todo en concurso real.

Durante la audiencia, la mujer, que fue asistida por un abogado particular y brindó su versión de los hechos. La fiscal Salinas Odorisio solicitó su prisión preventiva.

La detención de la imputada se produjo esta mañana en el marco de un operativo en el que también fueron allanados dos domicilios ubicados en avenida Belgrano al 1600 y en avenida Jujuy al 300, en donde fueron secuestrados distintos elementos de interés para la causa y aproximadamente 40.000 pesos en efectivo.

La mujer es investigada por cuatro denuncias en su contra. La primera de ellas fue radicada en la Comisaría 2 en noviembre pasado por una persona que señaló que había contratado a la denunciada en septiembre de 2022 para la tramitación de una visa. Le entregó 33.000 pesos y, según explicó, el 28 de septiembre de 2023 debía presentarse en la Embajada y en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) de Buenos Aires para la entrevista. Cuando la víctima ya se encontraba viajando, la imputada le informó que los turnos habían sido postergados, por lo que debió regresar a Salta. La acusada se comprometió a reembolsar los gastos de traslado, hospedaje y el dinero invertido en la visa, sin embargo, hasta la fecha de la denuncia no lo había realizado.

El 12 de enero de 2024, un hombre denunció que el 21 de diciembre de 2023 realizó un pago en efectivo de $4.996.000 a la imputada por un paquete denominado «Guarajas Salida 24 Dic». Este paquete incluía servicios como aéreo con aerolíneas desde Salta, traslados durante 13 noches con desayuno para dos personas.

A pesar de haber viajado en la fecha prevista, al llegar al hotel se encontró con la sorpresa de que la estadía no había sido abonada. Le informaron que debía realizar un pago adicional de 2.873,04 dólares. Al regresar y expresar su reclamo a la imputada, quien gestionó el paquete turístico, recibió la promesa de que se le reintegraría el monto en cuestión. Sin embargo, al comunicarle su presencia en Salta, se excusó alegando que aún no le habían devuelto el dinero desde el hotel y se comprometió a realizar el reintegro en los próximos días, promesa que aún no fue cumplida.

El 16 de enero pasado, otro hombre radicó una denuncia en contra de la misma agente de viajes, asegurando que en abril de 2023 contrató a través de la detenida un paquete turístico para 13 personas, compuesto de vuelos, traslados y alojamiento en un hotel todo incluido en Playa del Carmen. El servicio se abonó en tres pagos, el último de los cuales se realizó el 29 de junio de 2023, sumando un total de $18.000 dólares y $897.600 pesos. Sin embargo, días antes del viaje programado para el 13 de enero de 2024, la agente de viajes notificó cambios de horario en los vuelos.

Ante las irregularidades, la familia comenzó a dudar por lo que verificó las reservas y los itinerarios con las aerolíneas y el hotel supuestamente contratado en Playa del Carmen, resultando que no había ninguna reserva registrada bajo sus nombres. El denunciante contó que la agente de viajes intentó mitigar la situación proponiendo alternativas de último minuto, como cambiar el itinerario y mejorar el alojamiento. Sin embargo, hasta la fecha, la familia no recibió documentación verificable que respalde estas afirmaciones

Por último, el 21 de diciembre del año pasado, la Oficina de Orientación y Denuncias recibió la denuncia de un hombre que manifestó haber descubierto consumos no autorizados en su tarjeta de crédito por un total de $4.910.405,05 y la suma de 714.85 U$S.

Entre las transacciones señaladas, se encuentran compras en diferentes fechas y comercios, tales como «Boliviana de Aviación Bsp», «www.almundo.com», «Aerolíneas Agencias Bsp», «www.Jetsmart.com», entre otros.

El denunciante afirmó que no realizó estas compras y contó que había contratado los servicios de la imputada para organizar unas vacaciones. Habría realizado el pago de la mitad con efectivo en noviembre y el resto con su tarjeta el 22 de noviembre de 2023.

Detienen a una mujer vinculada a la actividad turística denunciada por estafas

 

 

Detienen a una mujer vinculada a la actividad turística denunciada por estafas

La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, investiga cuatro denuncias en contra de la operadora de turismo. Fueron allanados dos domicilios y secuestrados elementos de interés para la causa.

En el marco de una investigación por estafas, una mujer vinculada a la actividad comercial de turismo fue detenida esta mañana por personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) a pedido de la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio.

Durante el procedimiento, que fue autorizado por el Juzgado de Garantías 3, fueron allanados dos domicilios ubicados en avenida Belgrano al 1600 y en avenida Jujuy al 300, en donde fueron secuestrados distintos elementos de interés para la causa.

Sobre la mujer pesan tres denuncias por estafas y una denuncia por defraudación con tarjeta de crédito. La primera de ellas fue efectuada en noviembre de 2023 por una mujer que aseguró que había encargado a la denunciada la realización de trámites personales, por lo que le entregó en 2022, la suma de 33.000 pesos sin que hasta el momento le reintegrara el dinero.

Las otras denuncias fueron realizadas por dos hombres que adquirieron paquetes turísticos con destino a México y Brasil, respectivamente, por parte de la detenida. En este contexto, realizaron pagos de U$S 18.000 y $ 897.600, así como $ 4.996.000, para descubrir posteriormente, que la mujer no había efectuado la adquisición de los pasajes y el alojamiento contratados.

Luego del control de legalidad, la mujer será trasladada a audiencia de imputación.

 

 

 

Orán: Se investigan de oficio supuestas irregularidades en la anterior gestión municipal

A partir de la denuncia realizada a través de medios de comunicación de supuestas compras realizadas en una casa de electrodomésticos y en un supermercado por parte de la gestión municipal anterior, la Fiscalía Penal 3 de Orán, con competencia en Delitos Económicos Complejos inició actuaciones de oficio. 

La fiscal penal en feria, Mariana Torres, interina en la Fiscalía Penal 3 de Orán con competencia en Delitos Económicos Complejos, inició actuaciones de oficio a partir de una noticia criminis, difundida en medios locales, donde se denuncia que la gestión municipal encabezada por Pablo González, habría realizado compras en nombre del municipio en una casa de electrodomésticos y en un supermercado.

Entre los productos que se dan a conocer, se habrían adquirido un lavarropas con un valor superior a los dos millones de pesos, televisores led de más de 50 pulgadas, una moto Yahama FZ valuada en más de 3 millones de pesos sin un destino oficial para su uso y máquinas de afeitar, chocolates, planchas para el cabello, perfumería, entre otros.

La fiscal Torres, habiendo tomado conocimiento de la situación difundida en forma mediática, dispuso numerosas medidas tendientes a esclarecer lo sucedido, tales como recepción de testimoniales, relevamiento documental, pedido de informes y otros.

Requieren juicio para los diez integrantes de la banda que estafaba con cheques electrónicos

Los acusados se presentaron en los locales comerciales de tres empresas y compraron productos por más de 22 millones de pesos con cheques electrónicos. Esto, a sabiendas que no serían pagados por carecer de fondos las cuentas sobre las que fueron librados.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió juicio al Juzgado de Garantías 1 para Héctor Rubén Jiménez, Juan Carlos Sacarías, Bruno Exequiel Carabajal Vilte, Emanuel Nolberto Álvarez, Cristian Ignacio Illescas, Marcos Damián Ruiz, José Miguel Ángel Ramírez, Lucas Miguel Flores, Leandro Nicolás Lozano y Fabricio Isaías Sacarías Galindo por estafas cometidas con cheques electrónicos por 22.548.491,90 pesos.

La Fiscalía acusa a Jiménez y Sacarías de estafas reiteradas- (3 hechos) en concurso real con asociación ilícita -en calidad de Jefe/Organizador-; a Ramírez de estafas reiteradas- (3 hechos) en concurso real con asociación ilícita; a Illescas y Sacarías Lozano, de los delitos de estafas reiteradas (2 hechos) en concurso real con asociación ilícita; y a Viltes, Álvarez, Ruiz, Flores, Lozano de estafa en concurso real con asociación ilícita.

 De acuerdo a la investigación realizada desde UDEC, Héctor Rubén Jiménez y Juan Carlos Sacarías (en su carácter de Jefes /Organizadores), actuando en connivencia con el resto de los imputados pero actuando cada uno con distinta distribución de tareas, mediante engaños y aparentando tener solvencia económica, entre septiembre de 2022 y abril de 2023, se presentaron en los locales comerciales de tres empresas y realizaron compras millonarias, de productos que les fueron entregados, haciendo incurrir en error a los damnificados, entregando como pago cheques electrónicos, sabiendo que no serían pagados por carecer de fondos suficientes las cuentas sobre las que fueron librados.

Además, se pudo establecer que los dos organizadores reclutaban personas jóvenes, sin antecedentes financieros negativos, en muchos casos adictos a sustancias estupefacientes y necesitados de dinero, a los que les compraban ropa para mostrar una apariencia seria, les hacían abrir cuentas bancarias y obtener chequeras, prometiéndoles una comisión. Jiménez y Sacarías les encargaban que se dirijan a distintas empresas a adquirir mercadería por montos millonarios, recibiendo luego los imputados en sus cuentas bancarias o en algunos casos en cuentas de sus familiares transferencias de dinero.

Las denuncias

La denuncia que dio origen a la investigación fue realizada en noviembre de 2022 por el propietario de una compañía dedicada a la venta de elementos de seguridad industrial, quien fue estafado en 5.200.000 de pesos con cheques electrónicos.

El 15 de mayo de 2023, los investigadores de UDEC corroboraron que también una empresa local de lubricantes fue estafada por la misma banda delictiva, que libró cheques electrónicos diferidos a treinta y sesenta días, por el monto total de 16.654.741,90 pesos.

En junio de 2023, los responsables de un local comercial de artículos del hogar ubicado en el macrocentro salteño, también radicaron una denuncia por estafas con cheques electrónicos por un valor de 693.750 pesos.

Del entrecruzamiento de datos efectuados por la fiscalía especializada en delitos económicos complejos, se pudo determinar que las personas involucradas en las estafas eran las mismas y actuaban con el mismo modus operandi, por lo que la fiscal Salinas Odorisio solicitó el allanamiento de distintas viviendas y la detención de los involucrados en julio de 2023.

 

Detienen al segundo líder de la banda que estafaba con cheques electrónicos