El hombre había sido detenido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y trasladado a Salta el domingo pasado. Está acusado como autor de cinco hechos de estafa. En la causa ya se encuentran imputadas otras dos personas.
El auxiliar fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Pablo Nieva, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de formalización de investigación penal preparatoria en la que se imputó a un hombre por el delito de estafas reiteradas (cinco hechos), en concurso real, en calidad de autor.
El acusado había sido detenido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y trasladado a Salta el domingo pasado, luego de distintas medidas investigativas realizadas por UDEC. Durante la audiencia fue asistido por un abogado particular.
La jueza del distrito Centro, Silvia García Tabera, tuvo por formalizada la investigación y dispuso la prisión preventiva del imputado.
En la misma causa, el 24 de julio pasado fueron imputados un hombre -hermano del actual acusado- y una mujer -expareja del acusado- por el delito de estafas reiteradas (cinco hechos), en concurso real, en calidad de partícipes necesarios. En esa oportunidad, al prestar declaración, ambos señalaron al ahora imputado como autor de las maniobras investigadas.
La jueza del distrito Centro María Victoria Montoya Quiroga dispuso en ese momento el arresto domiciliario del hombre y medidas sustitutivas para la mujer.
La causa
La investigación de la UDEC inició a raíz de cinco denuncias por maniobras vinculadas a inversiones en la adquisición y alquiler de vehículos. Los denunciantes manifestaron haber entregado importantes sumas de dinero o bienes bajo la promesa de recibir rentas mensuales en dólares y recuperar posteriormente el capital invertido.
Entre los casos denunciados se encuentran el de un matrimonio que entregó el equivalente a 90 mil dólares luego de vender su vivienda familiar; el de una mujer y sus dos hijos, que celebraron contratos de mutuo por un total de 275 mil dólares; y el del propietario de una concesionaria de Tucumán, quien denunció haber aportado alrededor de 165 millones de pesos para la adquisición de diez vehículos.
También se investigan las denuncias de otras dos personas que habrían invertido en automóviles destinados a una empresa de alquiler. En estos casos, tras recibir inicialmente los pagos acordados, habrían sido persuadidas para realizar nuevas inversiones. Posteriormente se habrían producido incumplimientos y, al intentar recuperar los vehículos, advirtieron que algunos se encontraban prendados o sujetos a contratos de leasing. También denunciaron haber recibido cheques que fueron rechazados por falta de fondos.
Según la imputación fiscal, las operaciones se habrían realizado a través de las sociedades Gerala Foa S.R.L. y Naireibis S.R.L., presentadas bajo el nombre comercial FIT Rent a Car. La maniobra investigada habría consistido en captar fondos mediante propuestas de inversión vinculadas a vehículos, respaldadas por contratos y documentación que otorgaban apariencia de legitimidad a las operaciones.
En el marco de las medidas dispuestas por la UDEC, se realizaron distintos allanamientos en Salta y Buenos Aires en los que fueron secuestrados vehículos, dispositivos electrónicos y documentación de interés para la causa.
